非吸财务人员量刑

一、非吸财务人员量刑

今天我们将探讨一个备受争议的话题，即非吸财务人员量刑。

什么是非吸财务人员量刑？

非吸财务人员量刑指的是对于非财务部门的员工在犯有财务犯罪行为时所采取的刑罚措施。

为什么非吸财务人员量刑备受争议？

一方面，人们认为非吸财务人员与财务部门的员工相比，对财务犯罪行为通常了解较少，可能存在误操作或者不完全合规的情况。因此，将他们与财务部门的员工享有同等的刑事责任，可能不太公平。

另一方面，一些人担心对非吸财务人员过轻的量刑可能会形成一种对财务犯罪的容忍态度，从而影响到整个社会的法律意识和风气。因此，如何在维护公平正义的同时，又能有效制止财务犯罪行为，成为了一个值得思考的问题。

如何进行非吸财务人员量刑？

在进行非吸财务人员量刑时，一般需要考虑以下几个因素：

犯罪行为的性质和影响

对于非吸财务人员的量刑，首先需要考虑犯罪行为的性质和对社会的影响。如果犯罪行为严重，造成了较大的经济损失或者财务体系的不稳定，那么应当依法从重处罚。

个人过往记录

对于没有前科记录或者多次犯罪的非吸财务人员，量刑标准也会有所不同。有良好的个人信用记录或者多次犯罪的人，在量刑时需要有相应的考虑。

主观恶性及悔罪表现

非吸财务人员是否具备主观恶性和悔罪表现，也是量刑的一个重要因素。如果犯罪行为是无意识或者在工作岗位上产生的一时错误，同时表现出明确的态度悔过和赔偿行为，则量刑可以适当减轻。

潜在风险和社会危害

非吸财务人员的量刑还需要考虑到犯罪行为的潜在风险和对社会的危害程度。如果犯罪行为可能对其他相关方产生重大损失或者对社会秩序造成不良影响，那么量刑也会相应严厉一些。

非吸财务人员量刑的建议

针对非吸财务人员的量刑，我们提出以下建议：

设立专门的非吸财务人员量刑标准

非吸财务人员与财务部门的员工所面临的犯罪风险和专业知识差距较大，因此有必要设立独立的非吸财务人员量刑标准，将其与财务部门的员工进行区分。

加强预防和培训

对于非吸财务人员，应加强相关预防和培训工作，提高其对财务犯罪的识别和防范能力，减少误操作和违规行为带来的风险。

完善法律法规

在量刑上应更加注重个案的具体情况，根据不同情形作出灵活的裁量，以更好地平衡公正与法律的实施。此外，应完善相关法律法规，澄清非吸财务人员的法律责任和量刑标准，避免主观性较大的裁量带来的争议。

加强监管和惩处力度

对于实施财务犯罪的非吸财务人员，应加强监管力度，加大惩处力度，以儆效尤。通过加强打击力度，能够有效遏制财务犯罪行为，维护金融秩序和社会稳定。

总而言之，非吸财务人员量刑在维护社会公正和法制稳定方面起着重要作用。在制定和执行非吸财务人员量刑标准时，需要综合考虑犯罪行为的性质、影响、个人过往记录以及主观恶性等因素。通过完善法律、加强预防与培训以及加强监管与惩处力度，我们能够更好地制止和预防非吸财务人员的财务犯罪行为。

二、非吸是什么？

非吸指非法集资不是独立的犯罪。在刑法中，非法集资是指非法吸收公众存款、集资诈骗罪。非法集资是指利用诈骗手段非法集资，数额巨大的行为。未经批准的公司、企业、个人或者其他组织。

本罪的实质是违反法律、法规，通过不正当途径向社会、集体集资的行为。

三、银行因借款合同纠纷上诉法庭被告因非吸立案法庭还能判决吗？

银行的借款合同纠纷起诉法庭与被告的非法吸收被立案是两件不同的两件事，不能混为一谈，法庭可以依据借款纠纷事实，根据法律规定进行依法审理，作出判决。因此银行与借款人的借款合同纠纷与被告的非法吸存案是两个不同的事件，不得扯在一起。

四、非集和非吸的区别？

法院非集与非吸案量刑方面主要有以下4点：非法吸收公众存款罪和集资罪刑不同、筹集资金的目的和用途不同、后果不同、案发后的归还能力不同。法院非集与非吸案主要不同：

一、非法吸收公众存款罪和集资罪刑不同。非法吸收公众存款罪：刑罚低。

二、筹集资金的目的和用途不同。非法吸收存款罪：目的是集资是为了生产经营而实际上也这么做了就是非法吸收存款罪。

三、后果不同。非法吸收存款罪：案发前大部分非法筹措的资金已经归还就是非法吸收存款。

四、案发后的归还能力不同。非法吸收存款罪：案发后当事人有能力归还，且积极归还，就是非法吸收存款罪。

五、非吸的构成要件？

没有银行资质，非法向社会民众吸收资金。

六、什么叫非吸参与？

参与非吸，就是参与非法吸收公众存款，是一种违法犯罪行为。

七、非吸条例实施解释？

《刑法修正案（十一）》及2021年国务院《防范和处置非法集资条例》对非法集资类犯罪有了新的规定，现将上述法律法规施行后对非法集资类型犯罪的定罪量刑可能的变化予以分析。

一．行政打击对非法集资的定义，违法要件较要求低于此前刑法关于非吸犯罪构成要件。

根据2010年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，构成非法吸收公众存款罪必须同时具备四个要件，对应四个特征即非法性、公开性、承诺回报及对象不特定性。《防范和处置非法集资条例》关于非法集资的定义，相较于2010年司法解释，没有了“公开性”特征，不要求具有“通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传”这一情形。

《防范和处置非法集资条例》对非法集资定义的要件标准低于此前刑法关于非法非吸犯罪构成要件要求，利于运用行政手段将对非法集资行为进行防范和尽早打击。

《刑法》第一百七十六条关于非法集资犯罪的规定中，并没有要求“违反法律规定”，因此刑法中非法集资相关的定义不应直接援引行政法规的规定；另外上述2010年司法解释仍有效的情况下，非吸犯罪仍应坚持具备四个要件，否则将扩大刑法的打击范围，将行政规制的范畴全部纳入刑法打击范围，有违刑法的谦抑性。

二．刑事法的修改，不应减少从宽处罚的幅度。

非吸犯罪的量刑，《刑法修正案（十一）》出台前后，《刑法》第一百七十六条均没有“免予刑事处罚”的规定。前述2010年司法解释则规定具备一定情形时可以免予处罚，即“非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚”。在司法解释继续有效的前提下，非吸犯罪量刑从宽的幅度不应减少，仍应包含“免于处罚”。

八、非吸罪的定义？

非法吸收公众存款罪，向不特定多数人吸收存款，严重扰乱金融秩序的行为。

九、非吸全部兑付案例？

2008年至2012年期间,被告人李某某与乔某某（另案处理）在未经中国人民银行批准的情况下,以神府万达精煤运销有限责任公司资金周转为由,以1.5%-2%不等的月利率,向110名集资参与人吸收存款6071.1889万元,支付利息2391.705973万元,利转本48.438万元，退还本金480.75万元，往息抵本后剩余本金3222.654987万元,所吸收的款项大都被李某某投资修建准神铁路。

2017年11月24日，被告人李某某、乔某某与集资参与人自愿达成调解协议，协议内容为：李某某、乔某某给67名集资参与人兑付85%（共计1373.281437万元）的现金，15%的白酒（共计232.655847万元）用以抵账。该部分集资参与人对被告人李某某及乔某某表示谅解。另有14名集资参与人未领白酒涉及金额共计28.857687万元，2020年12月21日，被告人李某某兄弟李某2已将未领白酒的对应金额打入处非办账户，以便兑付集资参与人。

十、非吸案审计流程？

1、报案阶段：这里的形式是多样的，比如说“控告”、“举报”、“投案”等。

2、案件受理：公安制作笔录，报案者受案登记和提交相关证据材料。在接到报案后，公安机关将问询报案人相关细则情况，同时制作笔录，由报案人签名、按指印。（必要时，录音或者录像）

3、审查阶段：根据案件情况会出现多种可能情况。

（1）不予立案

（2）不属于公安管辖，移送其他有关机关

（3）需要继续侦查以确定要不要立案

（4）需要报案人去人民法院自行起诉的

（5）立案

4、立案后的侦查阶段：全面侦查、收集、完善证据材料。此阶段就是主要针对犯罪嫌疑人，公安机关对应采取一系列措施（手段），包括：

（1）讯问：犯罪嫌疑人，证人、被害人

（2）侦查：勘验、搜查，查封、扣押，查询、冻结，鉴定，辨认，技术侦查，通缉等。

（3）强制措施：拘传、取保候审、监视居住、刑事拘留、逮捕

5、侦查终结：确定是否移送检察机关，进一步审查起诉。

这里也同样会存在两种情况：

（1）终止侦查后撤案：比如说没有犯罪事实或者情节轻微构不成犯罪的

（2）移送审查起诉

6、审查起诉阶段和审判阶段

此阶段就是接下来的检察院和法院的工作了。以上阶段，等拿到生效的判决或者裁定，短则两年，长则数年都有可能。